Etapy prania brudnych pieniędzy

Etapy prania brudnych pieniędzy

W dzisiejszym wpisie pragniemy Państwu przedstawić jak wyglądają etapy prania brudnych pieniędzy. Proceder ten to złożony proces, oraz może być przeprowadzany przez grupy przestępcze na wiele różnych sposobów. W przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy trudne jest to, że często fazy takie jak: lokowanie, maskowanie oraz integrowanie mogą występować osobno lub razem, a nawet się przenikać. 1 etap, zwany lokowaniem polega na wprowadzeniu pieniędzy z nielegalnych działalności do dowolnego systemu finansowo-bankowego. Robi się to aby zamienić gotówkę na inne dobra materialne. Na tym etapie jest najłatwiej stwierdzić źródła pochodzenia pieniędzy oraz określić czy oddanie gotówki do banku stanowi formę prania pieniędzy. Lokowanie może być: wpłatą środków finansowych na konto, realizacją przelewu, zakupem ubezpieczenia, kupno dóbr materialnych – np. domu lub mieszkania. Kolejne etapy prania brudnych pieniędzy to maskowanie, który stanowi proces ukrywania źródeł pozyskania pieniądzy. Najczęściej maskowanie rozpoczyna się w momencie, gdy brudne pieniądze nie są już gotówką. Integrowanie zapewnia powrót wypranych środków do gospodarki. Zachowuje się wtedy pozory uzyskania środków z legalnych źródeł, potwierdzają to często dokumenty bankowe lub wydane przez inne instytucje. Jak widać, etapy prania brudnych pieniędzy są dość łatwe do zrozumienia.


Ocena: 4/5 (1 głosów)  


Szczegóły wpisu:


Odwiedziny botów:
  • googlebot: 2 (ostatnio: 15.08.2019 09:22:42)

Podlinkuj wpis:

Dodaj komentarz