Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Obowiązek ustawowy – przeciwdziałanie praniu pieniędzy – dotyczy wielu instytucji obowiązanych powiązanych z różnymi branżami. Warto zadbać o jego prawidłową realizację. Ewentualne zaniedbania mogą skutkować karami administracyjnymi lub sankcjami karnymi. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i podjęcie stosownych działań z pewnością oddali to ryzyko.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – elementy składowe
Obowiązek ten składa się z trzech głównych części – szkolenia AML, rejestru transakcji oraz procedury, której zapis powinien zostać dołączony do oficjalnych dokumentów firmy. Jednak prawidłowe wdrożenie systemu analiz, oceny i rejestracji transakcji wymaga wiedzy praktycznej i technicznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy przeanalizują sytuację i pomogą przygotować niezbędne działania.
Oferta iAML
Krajowy lider rynku rozwiązań dla instytucji obowiązanych – Incaso Group – przygotował szeroką ofertę, która jest odpowiedzią na potrzeby związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Na stronie internetowej https://www.iaml.com.pl/ dostępny jest pełny opis możliwych wariantów współpracy. Działania dopasowane są do potrzeb instytucji różnego typu i wielkości. Certyfikowani eksperci to wsparcie i doświadczenie, któremu warto zaufać.
Szczegóły wpisu:
- ID wpisu: 29186
- Tytuł: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- Adres strony: https://www.iaml.com.pl/
- Page Rank: N/A (stan na 17 października 2018 10:10)
- Kategorie: szkola agrowczasy Doradztwo od red
- Tagi: AML, iAML, pieniędzy, praniu, przeciwdziałanie, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie, szkolenie aml, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Odwiedziny botów:
- googlebot: 18 (ostatnio: 09.04.2019 07:27:25)
Podlinkuj wpis: